Pressmeddelande Stockholm 2004-02-26
Kallelse till ordinarie bolagsstämma för Thalamus Networks 2004-03-26.
Ordinarie bolagsstämma hålls fredagen den 26 mars 2004 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Karlsbodavägen 39 i Stockholm. För att få deltaga vid bolagsstämman skall aktieägare dels på avstämningsdagen den 16 mars 2004 vara införd i den av VPC AB förda aktieboken, dels senast den 22 mars 2004, kl.16.00, ha anmält deltagande till bolaget. Anmälan kan göras per post, Thalamus Networks AB, Box 11129, 161 11 Bromma, fax 08-29 65 30, telefon 08-635 96 00 eller e-post till anmalan@thalamus.se. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav anges.
Förvaltarregistrerade aktier
OBSERVERA att aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste omregistrera aktierna i eget namn i god tid före avstämningsdagen, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman.
Ombud och biträden
Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig och får ej vara äldre än tolv månader. Vänligen observera att fullmakt måste insändas i original eller medföras. Aktieägare som önskar utöva rätten att medföra högst två biträden till stämman skall anmäla detta med angivande av antal biträden samtidigt med ovan nämnda anmälan.
Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (§§ 7-9) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Karlsbodavägen 39, Stockholm, fr.o.m. fredagen den 12 mars 2004. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt §§ 13-14 kommer att hållas tillgängliga på samma adress fr.o.m. fredagen den 19 mars 2004, och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som anmält sig till stämman, eller som annars begär det, och som uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.
Förslag till dagordning
Styrelsen föreslår följande dagordning inför bolagsstämman:
§ 1 Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman
§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 3 Val av justeringsmän
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
§ 6 VD:s anförande
§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
§ 8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt dito för koncernen
§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
§ 12 Val av styrelse och revisorer
§ 13 Fråga om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
§ 14 Fråga om bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av egna aktier
§ 15 Övriga frågor
§ 16 Stämman avslutas
Förslag till vinstdisposition (§ 9)
Styrelsen föreslår att de disponibla vinstmedlen i moderbolaget, 251.668.179 kronor, disponeras enligt följande:
Till aktieägarna utdelas 18.542.912 kr
I ny räkning överförs 233.125.267 kr
Förslag till val av styrelse samt arvoden (§§ 11-12)
Styrelsen föreslås bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
Till ny styrelse för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma förslås omval av Bengt Stillström, Stig Martín, Pär-Ola Andersson och Stig Svensson samt nyval av Anders Ekborg.
Styrelsearvode föreslås utgå med 50.000 kronor per ledamot för tiden intill nästa ordinarie stämma. Ledamöter som är anställda i bolaget föreslås ej erhålla styrelsearvode.
Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.
Ovanstående förslag har stöd av aktieägare representerande mer än 55 % av rösterna i bolaget.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (§ 13)
Styrelsen utvärderar fortlöpande möjligheten att genomföra förvärv av bolag eller verksamheter för att expandera bolagets verksamhet. Styrelsen anser att det är till fördel för såväl bolaget som aktieägarna att kunna genomföra sådana förvärv genom betalning med aktier i bolaget.
Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, att för finansiering av förvärv av bolag eller rörelser fatta beslut om nyemission av högst 3.000.000 aktier av serie B på vardera nominellt 0,10 kronor, innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 300.000 kronor. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall kunna ske genom s k apportemission, i enlighet med reglerna i 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas genom en eller flera emissioner.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (§ 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall kunna ske såväl över OM Stockholmsbörsen som genom erbjudande till samtliga aktieägare. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta de återköpta aktierna inom de ramar lagstiftningen föreskriver.
Stockholm i februari 2004
Styrelsen
För vidare information, kontakta
Jan Norman, VD, Thalamus Networks AB
Tel: 08-635 96 00. Mob: 0730-677 400. E-post: jan.norman@thalamus.se
Om Thalamus Networks AB. Thalamuskoncernen erbjuder genom specialister i samverkan, kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har totalt ca 165 anställda i Sverige och Norge. I Thalamus Networks ingår dotterbolagen Fiberdata AB, Thalamus Operations AB och Thalamus Control AB.
————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/26/20040226BIT20130/wkr0006.pdf P-release 040226 Kallelse till bolagsstämma