Förvaltarregistrerade aktier
OBSERVERA att aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste omregistrera aktierna i eget namn i god tid före avstämningsdagen, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman.
Ombud och biträden
Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom befullmäktigat ombud. Fullmakt skall vara skriftlig samt daterad och får ej vara äldre än tolv månader. Vänligen observera att fullmakt måste insändas i original eller medföras. Aktieägare som önskar utöva rätten att medföra högst två biträden till stämman skall anmäla detta med angivande av antal biträden samtidigt med ovannämnda anmälan.
Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelser (§§7-9) kommer att hållas tillgängliga på bolagets kontor på Karlsbodavägen 39, Bromma, fr.o.m. torsdagen den 31 mars 2005. Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt §§ 13-14 kommer att hållas tillgängliga på samma adress fr.o.m. torsdagen den 7 april 2005, och skickas i anslutning därtill ut till de aktieägare som anmält sig till stämman, eller som annars begär det, och som uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.
Förslag till dagordning
Styrelsen föreslår följande dagordning inför bolagsstämman:
§ 1 Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman
§ 2 Upprättande och godkännande av röstlängd
§ 3 Val av justeringsmän
§ 4 Godkännande av styrelsens förslag till dagordning
§ 5 Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
§ 6 VD: s anförande
§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
§ 8 Beslut om fastställandet av resultat- och balansräkning samt dito för koncernen
§ 9 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
§ 11 Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna.
§ 12 Val av styrelse och revisorer
§ 13 Fråga om bemyndigande till styrelsen att besluta om nyemission
§ 14 Fråga om bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av egna aktier
§ 15 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.
§ 16 Stämman avslutas
________________________
Förslag till vinstdisposition (§ 9)
Styrelsen föreslår att de disponibla vinstmedlen i moderbolaget, 253 871 921 kr, disponeras så att till aktieägarna utdelas 10 kronor per aktie, sammanlagt 92 714 560 kronor, och att i ny räkning överföres 161 157 361 kronor.
Som avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås den 19 april 2005. Om förslaget antas av bolagsstämman beräknas utdelningen kunna sändas ut den 22 april 2005. Utdelningen skickas till dem som på avstämningsdagen är införda i aktieboken.
Förslag till val av styrelse samt arvoden
Styrelsen föreslås bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
Till ny styrelse för tiden intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma föreslås omval av Bengt Stillström, Stig Martín, Pär-Ola Andersson, Stig Svensson samt Anders Ekborg.
Styrelsearvode föreslås utgå med 50 000 kr per ledamot för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma. Ledamot som är anställd i bolaget föreslås ej erhålla styrelsearvode.
Revisorsarvode föreslås utgå enligt löpande räkning.
Ovanstående förslag har stöd av aktieägare representerande mer än 55 % av rösterna i bolaget.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission (§ 13)
Styrelsen utvärderar fortlöpande möjligheten att genomföra förvärv av bolag eller verksamheter för att expandera bolagets verksamhet. Styrelsen anser att det är till fördel för såväl bolaget som aktieägarna att kunna genomföra sådana förvärv genom betalning med aktier i bolaget.
Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen, för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, att för finansiering av förvärv av bolag eller rörelser, fatta beslut om nyemission av högst 3 000 000 aktier av serie B på vardera nominellt 0,10 kronor, innebärande en ökning av bolagets aktiekapital med högst 300 000 kronor. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika från aktieägares företrädesrätt. Emission skall även kunna ske genom s k apportemission, i enlighet med reglerna i 4 kap 6 § aktiebolagslagen. Bemyndigandet skall kunna utnyttjas genom en eller flera emissioner.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier (§ 14)
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 % av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall kunna ske såväl över Stockholmsbörsen som genom erbjudande till samtliga aktieägare. Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta de återköpta aktierna inom de ramar lagstiftningen föreskriver.
Stockholm i mars 2005
Styrelsen