Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Thalamus Networks AB (publ).
THALAMUS
Ordinarie bolagsstämma hålls i bolagets lokaler i Stockholm på
Heliosvägen 1A, kl 13.00 den 21 mars 2002. För att få deltaga vid
bolagsstämman skall aktieägare dels på avstämningsdagen den 11 mars 2002
vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC) för bolagets räkning
förda aktieboken, dels senast den 15 mars 2002, kl.16:00, ha anmält
deltagande till bolaget. Anmälan kan göras per post, Thalamus Networks
AB, Heliosvägen 1A, 120 30 Stockholm, fax 08-691 09 91, telefon 08-691
09 00 eller e-post till karoline.persson@thalamus.se. Vid anmälan skall
namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt
registrerat aktieinnehav anges.
Förvaltarregistrerade aktier
OBSERVERA att förvaltarregistrerade aktier måste omregistreras i eget
namn i god tid före avstämningsdagen.
Ombud och biträden
Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom befullmäktigat ombud.
Fullmakt skall vara skriftlig och får ej vara äldre än tolv månader.
Vänligen observera att fullmakt måste insändas i original eller
medföras. Aktieägare som önskar utöva rätten att medföra högst två
biträden till stämman skall anmäla detta med angivande av antal biträden
samtidigt med ovan nämnda anmälan.
Förslag till dagordning
Styrelsen i Thalamus Networks AB föreslår följande dagordning inför
bolagsstämman:
§ 1 Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman
§ 2 Upprättande och justering av röstlängd
§ 3 Val av justeringsmän
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
§ 6 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernens resultat- och balansräkning
§ 7 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt dito för
koncernen
§ 8 Beslut om behandling av ansamlad förlust enligt den fastställda
balansräkningen
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten på totalt -17 265 KSEK
avräknas mot överkursfonden.
§ 9 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör
§ 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen
§ 11 Val av styrelse och revisorssuppleant
§ 12 Fråga om bemyndigande för styrelsen att med avvikelse från
förutvarande aktieägares
företrädesrätt emittera aktier
Förslag till val av styrelse och revisorssuppleant samt arvoden
Styrelse
Styrelsen föreslås bestå av sex ledamöter utan suppleanter.
Per Granath har avböjt omval.
Till ny styrelse för tiden intill utgången av nästa ordinarie
bolagsstämma förslås omval av:
Bengt Stillström
Claes Thulin
Jörgen Bladh
Jan Tidelius
Pär-Ola Andersson
Och nyval av
Stig Martín
Styrelsearvode föreslås utgå med ett basbelopp för tiden intill nästa
ordinarie stämma. Ledamöter anställda i bolaget föreslås ej erhålla
styrelsearvode.
Förslagen har stöd av aktieägare representerande mer än 55 % av rösterna
i bolaget.
Revisorer
Revisorssuppleant Fredrik Isaksson har övergått till annan tjänst inom
Öhrlings Pricewaterhouse Coopers.
Till ny revisorssuppleant för återstoden av mandatperioden, dvs mars
2002 – mars 2004, föreslås Susanne Westman.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
Styrelsen utvärderar fortlöpande möjligheten att genomföra förvärv av
bolag eller verksamheter för att expandera bolagets verksamhet.
Styrelsen anser att det är till fördel för såväl bolaget som aktieägarna
att kunna genomföra sådana förvärv genom betalning med aktier i bolaget.
Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen,
för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, att för finansiering av
förvärv av bolag eller rörelser fatta beslut om nyemission av högst
3.000.000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika
från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall kunna ske genom s k
apportemission, i enlighet med reglerna i 4 kap 6 § aktiebolagslagen.
Bemyndigandet skall kunna utnyttjas genom en eller flera emissioner.
VÄLKOMMEN
————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/20/20020220BIT00580/bit0002.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2002/02/20/20020220BIT00580/bit0002.pdf