Kallelse till ordinarie bolagstämma i Thalamus Networks AB (publ.
Ordinarie bolagsstämma hålls i bolagets lokaler i Stockholm på
Karlsbodavägen 39 klockan 10.00 den 11 april 2003. För att få deltaga
vid bolagsstämman skall aktieägare dels på avstämningsdagen den 1 april
2003 vara införd i den av Värdepapperscentralen (VPC) för bolagets
räkning förda aktieboken, dels senast den 7 april 2003, kl.16:00, ha
anmält deltagande till bolaget. Anmälan kan göras per post, Thalamus
Networks AB, Box 11 129, 161 11 Bromma, fax 08-29 65 30, telefon 08-635
96 00 eller e-post till gunilla.enebro@fiberdata.se. Vid anmälan skall
namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt
registrerat aktieinnehav anges.
Förvaltarregistrerade aktier
OBSERVERA att förvaltarregistrerade aktier måste omregistreras i eget
namn i god tid före avstämningsdagen.
Ombud och biträden
Aktieägares rätt vid stämman får utövas genom befullmäktigat ombud.
Fullmakt skall vara skriftlig och får ej vara äldre än tolv månader.
Vänligen observera att fullmakt måste insändas i original eller
medföras. Aktieägare som önskar utöva rätten att medföra högst två
biträden till stämman skall anmäla detta med angivande av antal biträden
samtidigt med ovan nämnda anmälan.
Förslag till dagordning
Styrelsen i Thalamus Networks AB föreslår följande dagordning inför
bolagsstämman:
§ 1 Stämmans öppnande samt val av ordförande för stämman
§ 2 Upprättande och justering av röstlängd
§ 3 Val av justeringsmän
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
§ 6 VDs anförande
§ 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernens resultat- och balansräkning
§ 8 Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt dito för
koncernen
§ 9 Beslut om behandling av vinstmedel enligt den fastställda
balansräkningen
Styrelsen föreslår att de disponibla vinstmedlen i moderbolaget, 12 712
652 disponeras enligt följande:
Till reservfonden avsättes 200 000
I ny räkning överförs 12 512 652
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande
direktör
§ 11 Fastställande av arvoden åt styrelsen.
§ 12 Val av styrelse
§ 13 Fråga om bemyndigande för styrelsen att med avvikelse från
förutvarande aktieägares
företrädesrätt emittera aktier
§ 14 Fråga om bemyndigande för styrelsen att med avvikelse från
förutvarande aktieägares företrädesrätt emittera såväl aktier som
skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning.
§ 15 Fråga om bemyndigande till styrelsen att besluta om återköp av egna
aktier
§ 16 Beslut om nedsättning av överkursfond
§ 17 Fråga om att utse nomineringskommitté.
§ 18 Fråga om uppdrag till styrelsen att utse en ersättningskommitté och
en revisionskommitté.
§ 19 Övriga frågor
§ 20 Stämman avslutas
Förslag till val av styrelse samt arvoden
Styrelse
Styrelsen föreslås bestå av fem ledamöter utan suppleanter.
Till ny styrelse för tiden intill utgången av nästa ordinarie
bolagsstämma förslås omval av:
Bengt Stillström
Stig Martín
Pär-Ola Andersson
Och nyval av
Stig Svensson
Ulf Ahlstrand
Styrelsearvode föreslås utgå med 50 000 per ledamot för tiden intill
nästa ordinarie stämma. Ledamöter anställda i bolaget föreslås ej
erhålla styrelsearvode. Förslagen har stöd av aktieägare representerande
mer än 55 % av rösterna i bolaget.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission.
Styrelsen utvärderar fortlöpande möjligheten att genomföra förvärv av
bolag eller verksamheter för att expandera bolagets verksamhet.
Styrelsen anser att det är till fördel för såväl bolaget som aktieägarna
att kunna genomföra sådana förvärv genom betalning med aktier i bolaget.
Mot denna bakgrund föreslår styrelsen att stämman bemyndigar styrelsen,
för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, att för finansiering av
förvärv av bolag eller rörelser fatta beslut om nyemission av högst
3.000.000 aktier av serie B. Styrelsen skall därvid äga rätt att avvika
från aktieägarnas företrädesrätt. Emission skall kunna ske genom s k
apportemission, i enlighet med reglerna i 4 kap 6 § aktiebolagslagen.
Bemyndigandet skall kunna utnyttjas genom en eller flera emissioner.
Bemyndigande för styrelsen att med avvikelse från förutvarande
aktieägares företrädesrätt emittera skuldebrev förenade med
optionsrätter till nyteckning.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av skuldebrev
förenat med optionsrätter till nyteckning av aktier av serie B i bolaget
samt godkänner överlåtelse av optionsrätterna till anställda.
Skuldebrevet skall uppgå till nominellt högst 5 000 kronor och med
skuldebrevet följer 500 000 avskiljbara optionsrätter att teckna nya
aktier av serie B. Varje optionsrätt berättigar till nyteckning av en
aktie under perioden 2003-05-01 till 2006-04-30. För varje aktie skall
betalas 36 kronor. Samtliga visstidsanställda skall erbjudas att
förvärva optionsrätterna med samma tilldelning till marknadsmässiga
villkor. Ett fullt utnyttjande av optionerna innebär en utspädning på ca
5 % av aktiekapitalet.
Bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att fatta
beslut om att före nästa ordinarie bolagsstämma förvärva högst så många
aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 %
av samtliga aktier i bolaget. Förvärv skall kunna ske såväl över OM
Stockholmsbörsen som genom erbjudande till samtliga aktieägare.
Styrelsens mandat föreslås även innefatta möjlighet att överlåta de
återköpta aktierna inom de ramar lagstiftningen föreskriver.
Beslut om nedsättning av överkursfond.
Styrelsens förslag innebär att överkursfonden sätts ned med 235 568 526
kronor i enlighet med 12 kap 4 § 3 st 3 p. Aktiebolagslagen för
överföring till fritt eget kapital samt att bolagsstämmans beslut
villkoras av att rätten ger tillstånd till nedsättningen i enlighet med
samma bestämmelse. Syftet med förslaget är att skapa ökat
handlingsutrymme i arbetet med att skapa värde för bolagets aktieägare
genom exempelvis återköp av egna aktier och framtida utdelning till
aktieägarna.
För vidare information, kontakta
Jan Norman, VD Thalamus Networks AB,
08-635 96 00, 0730-667 400,
jan.norman@thalamus.se
Se www.thalamus.se samt www.fiberdata.se för pressmeddelanden och
bildarkiv.
Om Thalamus Networks AB. Thalamuskoncernen erbjuder genom specialister i
samverkan, kommunikationslösningar och tjänster, som uppfyller höga krav
på prestanda och säkerhet. Thalamus Networks är noterat på
Stockholmsbörsens O-lista. Företaget har funnits sedan 1987 och har
totalt 200 anställda i Sverige och Norge. I Thalamus Networks ingår
dotterbolagen Fiberdata AB, Thalamus Operations AB och Thalamus
Consulting AB.
————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00190/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/13/20030313BIT00190/wkr0002.pdf